بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان قانونی ایشان دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت که با دستور ذیل و در روز چهار شنبه مورخ 1405/4/31 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر مرکزی شرکت به نشانی تهران-خیابان قائم مقام فراهانی-خیابان دهم -پلاک 24- طبقه اول برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند.
برگ ورود به جلسه از نیم ساعت قبل از شروع مجمع در محل برگزاری به سهامداران محترم تحویل می گردد، ضمناً ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه سهامداران حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی(به دلیل نیاز به اطلاعات هویتی آنان جهت درج در سامانه ثبت شرکتها) الزامی می باشد.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیات‌مدیره و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29.
2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تصمیم گیری درخصوص میزان سود تقسیمی.
3- تعیین حسابرس مستقل و بازرس اصلی و علی‌البدل و تعیین حق‌الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1405/12/29.
4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال مالی منتهی به 1405/12/29.
5- تائید و تنفیذ معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت
6-تعیین پاداش اعضای هیات مدیره
7-تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره
8-انتخاب اعضای هیات مدیره
9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.
هیات مدیره